董事会会议工作流程（附董事会决议范本）

一、会议召集

由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

二、会议通知

每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。

董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。

三、会议表决

（1）董事会会议表决实行一人一票制。

（2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。

（3）董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。

四、会议记录

董事会会议应当由董秘负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。

董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。

附：董事会决议范本